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在如許嚴(yán)厲的形式下，期貨市場(chǎng)仍然風(fēng)平浪靜，前日備受市場(chǎng)關(guān)注的“融資銅風(fēng)險(xiǎn)”也并未造成保稅區(qū)銅庫存大量流入國內(nèi)市場(chǎng)?！薄　《啾戎?，“A類”企業(yè)貿(mào)易外匯收入可直接結(jié)匯或進(jìn)入企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶，無須先輩入待核查賬戶。 　　SMM網(wǎng)訊：“盛宴”已漸入高潮。

　　距離5月8日外管局“20號(hào)文”下發(fā)已經(jīng)曩昔整整一個(gè)月，外管局的最后通牒亦于6月1日即刻生效，江蘇、浙江、廣東大批外貿(mào)企業(yè)因無法在短短十天內(nèi)證明其真實(shí)貿(mào)易背景而被打?yàn)椤癇類”，遭到監(jiān)管部門的“重點(diǎn)通知”。

　　市場(chǎng)人士確信此次舉措已經(jīng)取得龐大影響，但根據(jù)記者掌握的材料，此次風(fēng)暴遠(yuǎn)未結(jié)束，監(jiān)管層尚無收手跡象。

　　不過，在如許嚴(yán)厲的形式下，期貨市場(chǎng)仍然風(fēng)平浪靜，前日備受市場(chǎng)關(guān)注的“融資銅風(fēng)險(xiǎn)”也并未造成保稅區(qū)銅庫存大量流入國內(nèi)市場(chǎng)。

　　套利貿(mào)易縮水九成

　　根據(jù)海關(guān)總署宣布的數(shù)據(jù)，今年5月中國出口同比增加1%，遠(yuǎn)低于4月14.7%的增速。而根據(jù)央行數(shù)據(jù)，5月份外匯占款僅增長人民幣668.62億元，較4月份2943.54億元的新增量大幅降低了77%，被市場(chǎng)認(rèn)為是銀行間市場(chǎng)資金短缺的直接緣故原由。

　　而監(jiān)管層的鐵腕也仍在繼承。

　　“當(dāng)前市場(chǎng)類似融資銅情勢(shì)的套利貿(mào)易已經(jīng)縮水90%左右，中小型貿(mào)易商基本上已經(jīng)沒辦法再操作了?！鄙虾Ｄ迟Q(mào)易商透露表現(xiàn)，“據(jù)我了解，此次僅在浙江省就已經(jīng)有400家貿(mào)易商降為B級(jí)，其中杭州46家，這些企業(yè)以中小貿(mào)易商為主，但也不乏大公司，市場(chǎng)傳言銀億集團(tuán)下面的某貿(mào)易公司也降B了。但是無論哪家被降B了都不會(huì)聲張，畢竟是有損失的。”

　　根據(jù)記者掌握的一份《海關(guān)特別監(jiān)管區(qū)域貨物貿(mào)易外匯管理題目解答》，所謂“降B”的后果是“B類企業(yè)必要開立待核查賬戶，B類企業(yè)貿(mào)易外匯收入須先輩入待核查賬戶，金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時(shí)，在按貨物貿(mào)易法規(guī)對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與貿(mào)易外匯收支的同等性進(jìn)行合理審查的同時(shí)，還需進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查。”

　　而相比之下，“A類”企業(yè)貿(mào)易外匯收入可直接結(jié)匯或進(jìn)入企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶，無須先輩入待核查賬戶。

　　“根據(jù)外管局的說法，降B的企業(yè)還有三個(gè)月的觀察期可以恢復(fù)A類，以觀后效。可見這次風(fēng)暴還遠(yuǎn)未曩昔?！痹撡Q(mào)易商透露表現(xiàn)。

　　據(jù)悉，自2013年6月1日起，“由外管局逐筆審核收支真實(shí)性”的海關(guān)特別監(jiān)管區(qū)域內(nèi)企業(yè)名單失效。外管局對(duì)區(qū)內(nèi)企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收支進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)，對(duì)非常或可疑情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，并進(jìn)行分類管理。

　　同時(shí)，按照原《保稅監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法》，境內(nèi)區(qū)外企業(yè)購買海關(guān)特別監(jiān)管區(qū)域內(nèi)貨物，但貨權(quán)屬于境內(nèi)區(qū)外其他企業(yè)，境內(nèi)區(qū)外企業(yè)之間可以以外匯收付。6月1日后，該類貿(mào)易應(yīng)當(dāng)以人民幣收付。

　　央行協(xié)同作戰(zhàn)

　　外管局并非獨(dú)自作戰(zhàn)。

　　根據(jù)中國人民銀行杭州中間支行五月下旬下發(fā)的“杭銀發(fā)[2013]103號(hào)文”，該文要求轄區(qū)內(nèi)各銀行在為企業(yè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易跨境人民幣結(jié)算提供貿(mào)易融資時(shí)，根據(jù)必要落實(shí)抵押擔(dān)保措施，“需要時(shí)，可通過人民銀行征信體系查詢企業(yè)相干名譽(yù)信息?！?br>
　　而在詳細(xì)要求上，央行要求單證資料涉及“提單、倉單等物權(quán)和貨權(quán)憑證轉(zhuǎn)賣的，提單應(yīng)為全套3份本來，倉單應(yīng)為本來實(shí)名倉單”，“涉及海關(guān)特別監(jiān)管區(qū)域內(nèi)貨物轉(zhuǎn)賣結(jié)算時(shí)，原則上應(yīng)要求企業(yè)提供響應(yīng)的貨物海關(guān)備案信息。銀行辦理上述營業(yè)時(shí)應(yīng)在相干提單和倉單的本來上進(jìn)行簽注?！?br>
　　“從來沒有出現(xiàn)過這么細(xì)致的審查措施，尋常有企業(yè)拿重復(fù)使用多次的副本倉單或者提單來證明貿(mào)易背景的真實(shí)性，如今是徹底行不通了。”某國有大行工作人員透露表現(xiàn)。

　　此外，根據(jù)記者得到的一份外管局綜合司6月9日下發(fā)的“匯綜發(fā)[2013]65號(hào)文件”，該文再次重申中資及外資銀行結(jié)售匯綜合頭寸下限計(jì)算的公式，并要求各分支機(jī)構(gòu)盡快轉(zhuǎn)發(fā)轄區(qū)內(nèi)外國銀行分行（受分行所在國和總部所在國雙重管轄），似為查缺補(bǔ)漏。

　　與此同時(shí)，據(jù)悉華夏銀行總行已于6月6日向各分行下發(fā)文件，要求企業(yè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易開證時(shí)需填寫該行出具的《轉(zhuǎn)口貿(mào)易營業(yè)真實(shí)性聲明》，“若有任何虛偽，公司將承擔(dān)由此產(chǎn)生的統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。”

　　同時(shí)要求“轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下的進(jìn)口、出口合同結(jié)算貨幣為統(tǒng)一種貨幣，收入與付出保持合理價(jià)差，收支必須同在我行辦理?！?br>
　　期市影響有限

　　不過，諸多嚴(yán)峻的措施，目前的影響還未波及到期市。

　　5月末，高盛的一份研報(bào)將融資銅風(fēng)險(xiǎn)與外匯監(jiān)管部門的政策聯(lián)系在一路，并提出觀點(diǎn)稱中國外匯監(jiān)管部門對(duì)虛偽貿(mào)易的襲擊將造成融資銅貿(mào)易消散，實(shí)物銅將會(huì)被出售。“理論上講，銅現(xiàn)貨市場(chǎng)在一個(gè)短時(shí)期內(nèi)，可能必要吸取額外高達(dá)40萬噸的銅庫存?！?br>
　　但據(jù)記者了解，在融資銅模式漸漸為國內(nèi)貿(mào)易企業(yè)認(rèn)識(shí)的過程中，上海保稅區(qū)銅庫存從昔日的20萬-30萬噸飆升至80萬-100萬噸，而在經(jīng)歷了近一個(gè)月的清查虛偽貿(mào)易舉措后，該數(shù)字相比該舉措前只降落了十余萬噸，業(yè)內(nèi)人士透露表現(xiàn)當(dāng)前保稅區(qū)庫存仍有約50萬噸。

　　“高盛只寫對(duì)了故事的開頭，卻沒有料到故事的結(jié)尾?！惫獯笃谪浹芯克饘俜治鰩熜爝~里向記者透露表現(xiàn)，“監(jiān)管部門的襲擊，固然使得以銅為載體的融資舉動(dòng)消聲匿跡，但是失去融資功能的銅并沒有流入現(xiàn)貨市場(chǎng)，銅價(jià)亦沒有形成劇烈的波動(dòng)。究其緣故原由，是這部分銅被大肆囤積好銅的國際貿(mào)易商吸取了，如托克、嘉能可等，他們起到了緩沖的作用，所以并未造成對(duì)期貨市場(chǎng)的龐大影響?！?br>
　　市場(chǎng)人士指出，“當(dāng)前國際大宗商品市場(chǎng)行情波譎云詭，多頭會(huì)炒作國儲(chǔ)抄底收銅，空頭也樂意用融資銅的故事還以顏色，如今看來，融資銅的故事只是市場(chǎng)虛驚一場(chǎng)?！?br> （信息來源：上海有色網(wǎng)）